Agentes de la Policía Nacional han detenido a 31 personas, 23 de ellas en Málaga, pertenecientes a una red dedicada a las estafas mediante créditos de financiación que nunca devolvían. La organización habría obtenido ocho millones de euros de beneficio gracias al entramado establecido.
Se les atribuyen 170 operaciones de financiación por todo el territorio nacional. En el operativo policial, por el cual ha quedado desarticulada la trama, se han detenido además a otras ocho personas repartidas en Huelva, Córdoba, Cádiz, Pontevedra y Murcia.
Tras las investigaciones, los agentes llegaron hasta una organización criminal cuidadosamente diseñada, en la que los arrestados fueron creando una amplia red de empresas interpuestas, las cuales eran maquilladas mediante falsedades y el blanqueo de capitales. De este modo, aparentaban ante las entidades financieras a las que solicitaban los créditos solvencia económica suficiente y, por tanto, confianza para afrontar la forma de financiación, hecho que nunca sucedía puesto que ninguno de los préstamos iba a ser pagado.
La magnitud de la red era tal que utilizaron 25 empresas en el entramado, atribuyéndoles más de 170 operaciones de índole económico por todo el territorio nacional, entre las que destacan préstamos, líneas de crédito y operaciones de renting o leasing de vehículos. De todas estas actuaciones la red obtuvo más de 8 millones de euros de beneficio.
De todas estas actuaciones la red obtuvo más de 8 millones de euros de beneficio.
La diversificación del capital recibido a través de los préstamos obstruía igualmente la investigación policial, sin embargo, los agentes del grupo III de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial de Málaga dieron con la clave. Mediante el rastreo de la documentación acabaron relacionando a todas ellas, determinando con pruebas cómo se obtenían los préstamos de diferentes entidades, un dinero que jamás iban a ser devuelto y cuyo importe se repartían los dirigentes de la trama y que acababa diversificándose en terceras empresas, conformando una especie de telaraña de empresas aparentemente independientes.
A través de las investigaciones, los agentes constataron además que, el entramado societario estaba siendo utilizado para la obtención de más de 120 vehículos a través de financiaciones como leasing o renting. Para la adquisición de estos vehículos utilizaron las mismas técnicas fraudulentas, no abonando nunca los mismos. De hecho, hicieron uso de ellos en España durante un tiempo, estando en la actualidad localizados en terceros países.
Hasta el momento, han podido recuperar 12 automóviles obtenidos de manera fraudulenta por el entramado criminal. A los detenidos se les imputan presuntos delitos de estafa, falsedad documental, insolvencia punible y blanqueo de capitales. De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número uno de Málaga.
