Desarticulada una organización criminal dedicada a la comisión de fraudes en inversiones en criptomonedas en un operativo simultáneo en Málaga, Murcia y Madrid. Según destaca la investigación del operativo, comandado por la Policía Nacional, la trama contaba con una plataforma mediante la cual se ofrecía un plan de inversión en criptomoneda con una alta rentabilidad a cambio del arrendamiento de bitcoins por un período de un año.
El proyecto, aparentemente lícito, escondía una estafa piramidal ya que las bonificaciones de los primeros inversores se fueron pagando con los fondos de los inversores posteriores hasta que los dueños de la plataforma eliminaron la opción de retirar lo invertido. Hay ocho detenidos y se estima que el fraude asciende a unos 400 BTC, que teniendo en cuenta su cotización actual rondaría los 30.000.000 euros.
Las primeras pesquisas tuvieron lugar en 2022, en Murcia, cuando una de las víctimas denunció haber sido estafado. Una vez iniciada la investigación, ésta puso de manifiesto una estructura criminal para la comisión de un delito de estafa por parte de un grupo criminal a partir de un proyecto de inversión en criptomoneda con apariencia lícita, pero que resultaba ser un fraude en inversión de tipo Ponzi ya que las bonificaciones de los primeros inversores eran obtenidas de los fondos de los inversores posteriores hasta que, transcurrido unos meses del inicio, los dueños de la plataforma eliminaron la opción de retirar lo invertido y provocaron así que miles perjudicados pudieran recuperar los bitcoins de su propiedad.
Más de 70 cuentas intervenidas
Los agentes procedieron a la detención de ocho personas además del registro de dos domicilios, uno en Málaga y otro en Murcia. También se intervinieron 73 cuentas bancarias, 12 turismos, cinco motocicletas, un teléfono móvil, diverso material informático y 1.500 euros en efectivo.
Asimismo en el proyecto de inversión participaron al menos 3.646 usuarios de un total de 36 países, de los que 2.718 son residentes en España. La inversión total asciende a varios cientos de bitcoins que desaparecieron y se estima que el fraude alcanza unos 400 BTC que, teniendo en cuenta su cotización actual en 93.000 euros, alcanzaría los 37.200.000 euros.
90 detenidos y 30 millones de euros
A lo largo del pasado año 2024, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) de la Policía Nacional, llevó a cabo distintas operaciones relacionadas con criptomonedas, tanto en materia de fraude financiero como en blanqueo de capitales utilizando monedas virtuales.
En esas operaciones se ha detenido a un total de 90 personas y se ha recuperado un total de 30.000.000 de euros en patrimonio relacionado con las investigaciones. En las investigaciones llevadas a cabo por la UDEF Central se han conseguido intervenir criptomonedas por valor de más de 3.000.000 de euros.
Una de las operaciones llevadas a cabo, operación Micrón, es considerada de especial relevancia ya que es el tipo de estafa con criptomonedas que más víctimas como inversores particulares puede aglutinar.
En esta, las víctimas ven anuncios de plataformas de inversión en redes sociales en las que usan las imágenes de personajes célebres sin su consentimiento, que prometen rentabilidades extraordinarias en criptoactivos.
Tras registrarse en la web, la mayoría de víctimas realizan un pequeño depósito que enseguida va a generar un beneficio muy alto que propiciará que, tras ponerse en contacto los estafadores vía telefónica, son invitadas a realizar una inversión mayor.
En estos casos las víctimas, generalmente con escasos conocimientos sobre este tipo de inversiones, reciben una invitación para crearse una cuenta en un Exchange, operación que suelen realizar en su nombre los propios estafadores y con la que les instalan un software de control remoto que finalmente controla el ordenador de la víctima y consiguen tener acceso a las cuentas bancarias para realizar supuestas inversiones. Una vez que la víctima desiste de invertir más dinero, finalizan las comunicaciones y no recupera el capital invertido
La víctima durante cierto periodo temporal recibe unos supuestos beneficios, que en ocasiones le convencen para reinvertir. Los estafadores controlan en remoto el ordenador de la víctima, por lo que le hacen creer que están transfiriendo, o reinvirtiendo los beneficios.
Cuando la víctima descubre que todo ha sido un engaño, y decide avisar al Exchange o poner denuncia, se descubre que en realidad los supuestos abonos que recibía eran inversiones de otras víctimas. Los estafadores han abierto cuentas en los Exchange y en bancos ordinarios usando la documentación de la víctima y desde su propio ordenador. El resultado es que además de perder su capital, han participado en la recepción y canalización de fondos de otras víctimas sin saberlo
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