La Policía Nacional ha detenido a ocho personas en Estepona, Madrid, Sevilla, Murcia, Las Palmas, Estepona y Cartagena pertenecientes a una organización que se dedicaba a blanquear dinero procedente de estafas con el método conocido como ‘man in the middle’.
El modus operandi consistía, en primer lugar, en la selección de empresas potentes. Interceptaban sus correos electrónicos y cuando detectaban que se debía realizar un pago multimillonario modificaban el número de cuenta del beneficiario de la transferencia. En el momento que la empresa procedía con el pago, las ‘mulas’ extraían el dinero en los cajeros automáticos rápidamente.
Antes de ello, la organización había creado una estructura económica para blanquear el dinero. Para ello resultó clave la figura de los captadores, que habían creado una red de mulas y de cuentas bancarias de forma que cuando la víctima ingresaba el dinero en la cuenta de los delincuentes, era transferido rápidamente a través de una red de cuentas bancarias y extraído en cajeros automáticos en Francia.
Las mulas se encargaban de abrir cuentas bancarias online a sus nombres a través de video-verificación con la entidad bancaria. Aunque normalmente empleaban sus propios documentos de identidad, se ha detectado que la organización utilizó inteligencia artificial para mantener la fotografía real de la “mula”, pero empleando datos personales de otras personas ajenas a los hechos.
La investigación ha estado dirigida por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Huesca y coordinada con otras brigadas de Policía Judicial de los territorios en los que se han producido detenciones. Las indagaciones han permitido establecer la conexión de esta red de mulas y de sus captadores con los estafadores, asentados en otros países europeos, por lo que la investigación continúa abierta.
