La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Sevilla una organización criminal asentada en Los Palacios, Dos Hermanas, Carmona y Sevilla capital, especializadas en la comisión de estafas empresariales de tipo “Man in the Middle”.
En este caso concreto, las empresas victimizadas eran gestionadas en gran parte o en su totalidad por una entidad gubernamental. La Operación ALDO, se ha saldado con cinco detenidos, incluyendo el cabecilla de la organización.
¿Qué es la estafa “Man in the Middle”?
Dicha estrategia de estafa consiste en interceptar la comunicación entre dos o más interlocutores. En ese sentido, un usuario anónimo se sitúa entre ambos y capta los mensajes de A hacia B, conociendo la información y a su vez dejando que el mensaje continúe su camino. Los emisores nunca llegan a saber que sus mensajes están siendo interceptados, pudiendo incluso ser editados en favor del atacante.
Suplantaban a empresas públicas para desviar fondos
Los presuntos autores se identificaban como empresas públicas ante las mercantiles proveedoras con las que existía una relación contractual o licitación en vigor. Con la información publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, contactaban con dichas empresas solicitando el envío de facturas para proceder al supuesto pago de los servicios prestados.
Con las facturas en su poder, modificaban los números de cuenta de destino e ingresaban los documentos alterados en la administración pública correspondiente. Esta, sin conocer el fraude, realizaba los pagos a las cuentas bancarias controladas por la organización criminal.
Tras recibir los fondos, se activaba una red de “mulas informáticas” – personas que, en el argot policial prestan sus identidades y cuentas bancarias para mover dinero fraudulento sin levantar sospechas – , las cuales facilitaban el blanqueo del dinero mediante trasferencias entre cuentas, retirada en efectivo que se efectuaban en la localidad de Los Palacios, e incluso la compra de lingotes de oro por un valor cercano a los 2.000 euros.
Para no levantar sospechas a la hora de retirar el dinero en efectivo, los líderes de la organización daban de alta como autónomos a estas mulas, utilizando un supuesto comercio como intermediario. Así continuaban con los reintegros y conseguían dejar el dinero fuera del alcance de posibles bloqueos de cuentas.
Cinco detenidos y prisión para el cabecilla
Tras las respectivas labores de investigación, los agentes consiguieron identificar a los líderes del grupo, entre ellos el cabecilla, sobre el que pesaba una orden de ingreso en prisión. El mismo, sabiéndose perseguido por la Justicia, llevaba más de dos años oculto en una parcela de difícil acceso, modificada cautelosamente para una posible huida.
En total, la operación ha finalizado con cinco personas detenidas más la intervención de dos registros domiciliarios, en las localidades de Los Palacios y Carmona, en los que se recuperaron: numerosos DNI a nombre de terceros, Decenas de tarjetas SIM, nóminas de funcionarios, impresoras térmicas con tarjetas vírgenes, cuentas de correo electrónico, software de edición de imágenes y anonimizadores VPN, una motocicleta de alta gama, un patinete eléctrico sofisticado, 10.000 euros en efectivo y varias armas.
Actualmente son nueve empresas afectadas y un quebranto económico esclarecido de 778.000 euros. Gracias a la rápida labor de los investigadores, se ha logrado recuperar 238.000 euros.
Los cinco detenidos pasaron a disposición de la Autoridad Judicial, decretándose prisión para el cabecilla de la organización.
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