La Policía Nacional, en colaboración con las autoridades de Suecia, ha detenido en Marbella al líder de un entramado sueco dedicado, presuntamente, a estafar a inversores nórdicos a través de la formalización de depósitos financieros fraudulentos.
El líder del grupo, un ciudadano sueco de 36 años, había fijado su residencia en Marbella, ciudad en la que llevaba un elevado nivel de vida. Su residencia contaba con importantes medidas de seguridad y video-vigilancia. Durante el registro domiciliario, los investigadores incautaron más de 65.000 euros, 4.800 dólares y 60.000 coronas suecas y danesas, en efectivo; joyas y relojes de lujo; material informático y telefonía móvil; y el embargo y bloqueo de tres cuentas bancarias y dos coches de alta gama.
El sospechoso ha sido arrestado en virtud a una Orden Europea de Detención y Entrega decretada por Suecia, en relación con delitos económicos y de blanqueo de capitales. Se ha registrado el domicilio del prófugo en la localidad malagueña, que trajo la intervención de más de 65.000 euros, 4.800 dólares y 60.000 coronas suecas y danesas, en efectivo; joyas y relojes de lujo por valor de 100.000 euros; material informático y telefonía móvil; y el embargo y bloqueo de tres cuentas bancarias españolas y dos coches de alta gama.
El arrestado dirigía -en la distancia- una organización criminal de ciudadanos suecos. A través de la constitución de una trama empresarial, se dedicaría a estafar a inversores nórdicos, captados bajo engaño y convencidos para confiar sus ahorros en depósitos que les reportarían una «alta rentabilidad económica», en poco tiempo.
Más de dos millones de euros defraudados
Una vez finalizados los plazos previstos en el contrato para la devolución del
capital, las víctimas solo recibían un aplazamiento tras otro en la devolución del dinero. De la actividad delictiva llevada a cabo por la trama, los investigadores recabaron evidencias de blanqueo de capitales. Además, se estima que el dinero defraudado a las víctimas asciende a 25 millones de coronas suecas (más de 2,33 millones de euros).
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