Detenido el jefe de Blanqueo de la Policía Nacional de Madrid y su pareja con 20 millones de euros escondido en su casa
Agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha arrestado al inspector jefe que dirige el Grupo...
Blanqueo de Capitales
Detenidas 43 personas de una red criminal dedicada al blanqueo, tráfico de drogas y ciberestafas en Málaga
La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal asentada en la provincia de Málaga que había creado un entramado bancario...
Nueve detenidos en Málaga y Sevilla de una red criminal dedicada al blanqueo de capitales y el narcotráfico
De 101 tv
La Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y...
Veintiún detenidos en Málaga y Sevilla tras caer una red dedicada a blanqueo de capitales del narcotráfico
De 101 tv
Intervienen 130.000 euros en efectivo y bloqueadas propiedades inmobiliarias valoradas en 5.000.000 euros Agentes de la Policía Nacional han desarticulado...
Detenidas 29 personas tras caer una red dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales
De 101 tv
La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Málaga a 29 personas por su presunta participación en una red...
Detienen al líder de un entramado criminal que blanqueaba dinero con la compraventa de coches de lujo
De 101 tv
Durante la investigación, que ha durado más de dos años, se han intervenido bienes por valor de más de 2.300.000...
La Guardia Civil desarrolla una operación contra el blanqueo de capitales en Cádiz, Málaga y Sevilla
De 101 tv
Unos 250 agentes de la Guardia Civil están participando desde las seis de la mañana en una operación contra una...
